FinCEN提起复利汇丰银行的麻烦
根据BuzzFeed基于FinCEN Files的调查报告，多年来，世界上一些最大的银行已允许犯罪分子通过复杂的洗钱计划将其非法收益合法化，这些计划最终加剧了全球经济不平等并破坏了民主。
什么是洗钱?
洗钱是掩盖从非法活动(例如贩毒)获得的金钱来源的过程。该过程有助于使犯罪收益合法化，从而可以促进更多的犯罪活动。洗钱是一种严重的金融犯罪。监管机构通常要求银行建立保障措施以防止洗钱。
什么是FinCEN文件?
FinCEN文件涉及2500多个泄露的文件，主要是金融犯罪执法网络(FinCEN)的银行文件，该网络是打击金融犯罪的美国财政部。
在长达一年多的调查中，BuzzFeed获得了可洞悉全球洗钱计划的文档。该网点与来自世界各地的数十家其他媒体合作伙伴共享了FinCEN文件。
除了FinCEN文件外，BuzzFeed报告还依赖于机密的法院记录和对内部人员的采访。BuzzFeed报告揭示了银行在近二十年的时间里(包括最近的2017年)如何促成超过2.0万亿美元的可疑付款。
该报告揭示了一些最大的银行在促进犯罪收益流入全球金融系统中的作用，以及该活动如何使纳税人和政府付出成本。
BuzzFeed的FinCEN文件泄漏中有哪些存储库?
BuzzFeed报告中的银行包括摩根大通，汇丰控股，纽约梅隆银行，巴克莱，德意志银行和渣打银行。BuzzFeed的全球金融腐败报告中的其他家庭银行还包括美国银行，花旗银行和美国运通银行。
报告显示，摩根大通在为哈萨克斯坦政治家维克多·赫拉普诺夫(Viktor Khrapunov)转移资金方面发挥了作用。他逃到瑞士，面临回国的欺诈指控。汇丰银行(HSBC)通过其香港子公司协助转移了1500万美元，用于欺诈性庞氏骗局。
汇丰今天的股价是多少?
汇丰控股股价在9月21日星期一的盘前交易中下跌7.10%，至18.33美元。除了BuzzFeed的洗钱调查报告外，有关中国计划将汇丰标记为不可靠实体的报告也对今天的股价构成压力。上市为不可靠的实体将使汇丰银行在中国的业务复杂化，并鉴于泄露的FinCEN文件而加剧其困境。
该股9月18日下跌超过2.0%，上周收于19.73美元。9月18日的收盘价使汇丰银行的股票在2020年下跌了50%。该股票的平均目标价格为22.56美元，意味着其上涨潜力约为15%。汇丰控股现任首席执行官诺埃尔·奎因(Noel Quinn)于2019年8月掌管该银行，并于2020年3月被确认担任该职位。
